Un articolato sistema di svuotamento societario, omissioni fiscali e vorticosi giri di denaro all’estero è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Treviglio, al termine di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Bergamo.
Nel mirino degli inquirenti è finito un imprenditore della Bassa Bergamasca che, dopo aver accumulato un imponente debito con l’Erario tra imposte non versate e ritenute previdenziali omesse, avrebbe scientemente prosciugato le casse della propria azienda.
Gli sviluppi dell’operazione toccano da vicino anche il territorio calabrese: in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bergamo, i finanzieri hanno apposto i sigilli a un patrimonio composto da appartamenti, box, terreni e disponibilità finanziarie ubicati sia nella provincia bergamasca sia in quella di Reggio Calabria, per un valore di circa un milione di euro su un totale di 3,4 milioni destinati alla confisca.
Vortici finanziari esteri e la cessione a un prestanome fantasma
La ricostruzione investigativa ha messo in luce un collaudato meccanismo di frode fiscale e autoriciclaggio internazionale. I capitali sottratti alla compagine originale venivano fatti confluire su una fitta rete di conti correnti intestati a diversi prestanome in Italia e in vari Paesi europei, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria.
Una volta “ripulite”, le somme rientravano in Italia per essere reimpiegate in una nuova società con la medesima sede legale, sempre riconducibile allo stesso imprenditore. Per completare il piano ed eludere la rivalsa dei creditori, la vecchia azienda — ormai svuotata e gravata da debiti — è stata ceduta a un soggetto rivelatosi all’anagrafe del tutto inesistente.
Misura interdittiva e beni sotto chiave nel Reggino
Oltre al maxi sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni distribuiti tra il nord Italia e il territorio reggino, nei confronti dell’indagato è stata disposta un’ordinanza interdittiva con il divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa.
L’applicazione della misura interdittiva rimane al momento sospesa in attesa del giudizio della Corte di Cassazione, mentre gli immobili e i fondi individuati in Calabria restano sotto il vincolo dell’autorità giudiziaria.
