Oltre un milione di euro di beni e disponibilità finanziarie sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria in seguito a un provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari.
L’operazione, eseguita dal Comando Provinciale, colpisce due soggetti indagati per il reato di intestazione fittizia di disponibilità finanziarie. L’inchiesta, condotta con meticolosità dalla Compagnia di Palmi, ha preso le mosse dall’approfondimento di una segnalazione antiriciclaggio relativa a operazioni sospette e flussi di denaro anomali riconducibili a un professionista del territorio.
Il meccanismo illecito e i legami con le inchieste del 2017 e 2020
Le investigazioni delegate dalla Procura della Repubblica hanno permesso di ricostruire nel dettaglio il sistema fraudolento messo in atto. La figlia del professionista, titolare di conti correnti cointestati con il genitore, aveva aperto un nuovo rapporto bancario a lei intestato in via esclusiva.
Su questo conto sono state convogliate ingenti somme di denaro provenienti dall’attività professionale del padre e transitate dal vecchio rapporto cointestato.
Le movimentazioni anomale si erano concentrate in particolare all’indomani dell’applicazione di misure cautelari personali subite dal professionista nell’ambito di due importanti inchieste coordinate dalla Procura nel 2017 e nel 2020, che avevano svelato i legami di vari operatori economici locali con ambienti della criminalità organizzata.
L’obiettivo di eludere le misure patrimoniali e la fase delle indagini
Secondo l’ipotesi investigativa delineata dagli inquirenti, i flussi di denaro tra il padre e la figlia avevano un unico e preciso scopo: ostacolare l’individuazione della reale disponibilità delle somme per sottrarsi a eventuali e future misure di prevenzione di carattere patrimoniale.
Il Tribunale di Reggio Calabria ha quindi accolto la richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, decretando il sequestro preventivo delle somme fino alla concorrenza di oltre un milione di euro.
